洗钱 – 冯金伟博客园 - 第 2 页

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每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞

公安部廖进荣洗钱犯罪赌博

每年跨境涉赌资金流出超万亿，支付机构存监管漏洞

在9月24日第九届中国支付清算论坛上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。 ...

风君子
业界
2020-09-25
286

中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

反洗钱洗钱

中小型支付机构频踩监管红线　年内罚单逾2亿

记者汪子旭北京报道作为防范化解重大金融风险的重要一环，支付严监管持续加压。 ...

风君子
业界
2020-08-13
285

比特币沦为诈骗幌子：有人轻信半年赚125亿被骗近19万

比特币洗钱电信诈骗银行卡

比特币沦为诈骗幌子：有人轻信半年赚125亿被骗近19万

每经编辑毕陆名 “卖掉房子，全买比特币！他仅用6个月就赚了125亿”，“比特币这两年涨疯了”…… 今年5月，济南章丘区明水街道的冀先生在浏览网页的时候，发现一个网页买卖比特币，于是投起资来，没想到 ...

风君子
业界
2020-05-26
317