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洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是洗黑钱吗？一般通过什么方式洗钱？

洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？警惕身边的洗钱风险

什么是洗钱？ 洗钱就是将非法所得的钱财通过各种方式使其合法化的行为，主要是指将违法所得以及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质使用假名蒙骗，使其在形式上合法化。 ...
账户已暂停非柜面交易里面钱还在吗

账户已暂停非柜面交易里面钱还在吗

银行卡的非柜面业务已经暂停，钱依然在银行卡里，只是投资者不能取出，需要去银行柜台，将非柜面业务解冻后，让银行卡成为正常状态才能取出资金。 ...
为什么个人存取现金超5万需登记来源

为什么个人存取现金超5万需登记来源

加大打击洗钱和恐怖融资力度。随着金融产品和业务模式发生变化，金融行业反洗钱工作出现一些新挑战，为提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，需要通过制定办法进一步完善反洗钱监管制度，加强反洗钱监管。 ...
农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查多久明细

农行卡注销了警察还可以查到近五年的明细。 ...
银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡到期换卡卡号会变吗

银行卡换卡卡号一般是会变的。 ...
空银行卡借给别人的后果

空银行卡借给别人的后果

空银行卡是指银行卡内没有资金的银行卡，将空银行卡借给他人会违反中国人民银行关于银行卡的管理规定，如果他人拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，需承担连带责任。 ...
币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

币圈投资者：一顿操作猛如虎，亏得只剩两块五

在“币圈”，从“欣喜若狂”到“哀鸿遍野”可以是分分钟的事。暴涨暴跌的价格、天花乱坠的谎言、精心编织的骗局……这些充斥“币圈”的乱象让不少持币人容易落入犯罪分子布下的陷阱。 ...
人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

人民银行开展反洗钱现场检查的程序包括

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。 ...
实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱

实控人被警方带走 OKEx可能涉嫌跨境洗钱

【实控人被警方带走OKEx可能涉嫌跨境洗钱】从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币大额跨境转账，是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。 ...
机械革命无畏14

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