恐怖融资是指有下列行为:恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产;以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪等。 ...
KYC规则是指了解客户(know-your-customer,KYC)规则。 ...
澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道 5月13日,法国投票通过“对抗网络仇恨”相关立法:社交网络等其他在线内容平台必须在1小时内移除恋童癖和恐怖主义相关内容,否则将面临高达全球收入4%的高额罚款。 ...
中新社联合国1月22日电 联合国秘书长古特雷斯22日在纽约联合国总部称,人类当前面临四大迫在眉睫的威胁,可能危及21世纪的发展。 ...

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